Itupeva tem alvo em operação da Receita Federal contra fraudes

Em Itupeva, um mandado de prisão foi cumprido contra um alvo da investigação da Receita Federal, que em conjunto com órgãos parceiros deflagraram, nesta quinta-feira (28), a Operação Carbono Oculto, considerada a maior ação contra o crime organizado do país em termos de cooperação institucional e abrangência.

A operação tem como objetivo desarticular um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. O grupo investigado controlava diversas etapas da cadeia, desde importação, produção e distribuição até a comercialização ao consumidor final. Também foram identificadas estratégias de ocultação de patrimônio por meio de fintechs e fundos de investimento.

No total, cerca de 350 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra pessoas físicas e jurídicas em oito estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Além disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ingressou com ações de bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens dos investigados, incluindo imóveis e veículos.

Segundo a Receita Federal, centenas de empresas eram utilizadas para dissimular recursos de origem ilícita, o que resultava em sonegação fiscal e adulteração de combustíveis. Participaram da operação cerca de 350 servidores da Receita Federal, além de equipes do Ministério Público, Polícia Federal, Polícias Civil e Militar, Secretaria da Fazenda de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Procuradorias-Gerais da Fazenda e do Estado.

Quer acompanhar todas as notícias em tempo real? Entre para o grupo oficial do Olhar de Itupeva no WhatsApp e receba diretamente no seu celular as matérias publicadas. Basta clicar no link para participar: Entrar no grupo.

Fonte Jornal da Região